{ "odpis": { "rodzaj": "Aktualny", "naglowekA": { "rejestr": "RejP", "numerKRS": "0000746239", "dataCzasOdpisu": "28.08.2026 06:46:40", "stanZDnia": "11.06.2026", "dataRejestracjiWKRS": "03.09.2018", "numerOstatniegoWpisu": 82, "dataOstatniegoWpisu": "11.06.2026", "sygnaturaAktSprawyDotyczacejOstatniegoWpisu": "RDF/829757/26/72", "oznaczenieSaduDokonujacegoOstatniegoWpisu": "SYSTEM", "stanPozycji": 1 }, "dane": { "dzial1": { "danePodmiotu": { "formaPrawna": "SPÓŁKA AKCYJNA", "identyfikatory": { "regon": "14166077300000", "nip": "7010157936" }, "nazwa": "OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA", "daneOWczesniejszejRejestracji": {}, "czyProwadziDzialalnoscZInnymiPodmiotami": false, "czyPosiadaStatusOPP": false }, "siedzibaIAdres": { "siedziba": { "kraj": "POLSKA", "wojewodztwo": "MAZOWIECKIE", "powiat": "WARSZAWA", "gmina": "WARSZAWA", "miejscowosc": "WARSZAWA" }, "adres": { "ulica": "UL. ADAMA MICKIEWICZA", "nrDomu": "36A", "miejscowosc": "WARSZAWA", "kodPocztowy": "01-616", "poczta": "WARSZAWA", "kraj": "POLSKA" }, "adresPocztyElektronicznej": "KONTAKT@OPTIMALG.COM", "adresStronyInternetowej": "WWW.OPTIMALG.COM", "adresDoDoreczenElektronicznychWpisanyDoBAE": "AE:PL-70406-22252-JCJWA-23" }, "umowaStatut": { "informacjaOZawarciuZmianieUmowyStatutu": [ { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "26.07.2018R., NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3133/2018" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "06.09.2019 R., REP. A NR 3872/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12 UST. 3" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "25.10.2019R., REP. A NR 4928/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA-NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, DODANO: §7A" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "17.12.2021R., REP. A NR 6599/2021, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA-NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIENIONO : §7A" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "13.10.2022R., REP. A NR 4604/2022, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, \nDODANO: NOWY USTĘP 10 W § 12, NOWY USTEP 4 W § 13 STATUTU ORAZ\nZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO USTĘPU 10 W § 12 NA USTĘP O NUMERZE 11 I NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH USTĘPÓW OD 4 DO 12 W §13 NA ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ OD 5 DO 13" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "28.03.2023R., REP. A NR 1305/2023, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA § 6 UST. 1." }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "5.10.2023R., REP. A NR 4500/2023, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA -NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA § 7 UST. 1." }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "01.03.2024R., REP. A NR 993/2024, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA -NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA, ZMIANA § 7A" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "11.06.2024 R., REP. A NR 2690/2024, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA PATRYCJA WĄSOWSKA - NOTARIUSZ, KAROL SZYRMA - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 12 UST. 3" } ] }, "pozostaleInformacje": { "czasNaJakiUtworzonyZostalPodmiot": "NIEOZNACZONY", "czyUmowaStatutPrzyznajeUprawnieniaOsobiste": false, "czyObligatoriuszeMajaPrawoDoUdzialuWZysku": false }, "sposobPowstaniaPodmiotu": { "okolicznosciPowstania": "PRZEKSZTAŁCENIE", "opisSposobuPowstaniaInformacjaOUchwale": "PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA\n26.07.2018R.- UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KAROLA SZYRMĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 3122/2018", "podmioty": [ { "nazwa": "OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", "krajNazwaRejestruEwidencji": "POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY", "krs": { "krs": "0000318660" }, "identyfikator": { "regon": "14166077300000" }, "nip": "7010157936" } ] }, "jedynyAkcjonariusz": [ { "nazwa": "MEJREK INVESTMENTS LTD", "identyfikator": {}, "krs": { "krs": "0000000000" }, "czyPosiadaCaloscAkcji": true } ], "kapital": { "wysokoscKapitaluZakladowego": { "wartosc": "5000000,00", "waluta": "PLN" }, "lacznaLiczbaAkcjiUdzialow": "5000000", "wartoscJednejAkcji": { "wartosc": "1,00", "waluta": "PLN" }, "czescKapitaluWplaconegoPokrytego": { "wartosc": "5000000,00", "waluta": "PLN" }, "wartoscWarunkowegoPodwyzszeniaKapitaluZakladowego": { "wartosc": "10000000,00", "waluta": "PLN" }, "wniesioneAporty": {} }, "emisjeAkcji": [ { "nazwaSeriiAkcji": "A", "liczbaAkcjiWSerii": "1121000", "czyAkcjeUprzywilejowaneLiczbaAkcjiRodzajUprzywilejowania": "AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE" }, { "nazwaSeriiAkcji": "C", "liczbaAkcjiWSerii": "3879000", "czyAkcjeUprzywilejowaneLiczbaAkcjiRodzajUprzywilejowania": "AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE" } ], "wzmiankaOUpowaznieniuDoEmisjiWarrantowSubskrypcyjnych": { "czyZarzadJestUprawnionyDoEmisjiWarrantowSubskrypcyjnych": true } }, "dzial2": { "reprezentacja": { "nazwaOrganu": "ZARZĄD", "sposobReprezentacji": "W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.", "sklad": [ { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "R******" }, "imiona": { "imie": "J*******", "imieDrugie": "K********" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" }, "funkcjaWOrganie": "CZŁONEK ZARZĄDU", "czyZawieszona": false }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "S*********" }, "imiona": { "imie": "M*****" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" }, "funkcjaWOrganie": "CZŁONEK ZARZĄDU", "czyZawieszona": false }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "T********" }, "imiona": { "imie": "P****", "imieDrugie": "M*****" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" }, "funkcjaWOrganie": "PREZES ZARZĄDU", "czyZawieszona": false }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "B********" }, "imiona": { "imie": "H*******", "imieDrugie": "J******" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" }, "funkcjaWOrganie": "WICEPREZES ZARZĄDU", "czyZawieszona": false } ] }, "organNadzoru": [ { "nazwa": "RADA NADZORCZA", "sklad": [ { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "R******" }, "imiona": { "imie": "M*********", "imieDrugie": "A********" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" } }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "K**********" }, "imiona": { "imie": "B******" }, "identyfikator": { "pesel": "8**********" } }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "S*********" }, "imiona": { "imie": "M*****" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" } } ] } ] }, "dzial3": { "przedmiotDzialalnosci": { "przedmiotPrzewazajacejDzialalnosci": [ { "opis": "TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW", "kodDzial": "49", "kodKlasa": "41", "kodPodklasa": "Z" } ], "przedmiotPozostalejDzialalnosci": [ { "opis": "POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE", "kodDzial": "64", "kodKlasa": "19", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "LEASING FINANSOWY", "kodDzial": "64", "kodKlasa": "91", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH", "kodDzial": "64", "kodKlasa": "99", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI", "kodDzial": "68", "kodKlasa": "20", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH", "kodDzial": "70", "kodKlasa": "10", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA", "kodDzial": "70", "kodKlasa": "22", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ", "kodDzial": "78", "kodKlasa": "20", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW", "kodDzial": "78", "kodKlasa": "30", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ", "kodDzial": "82", "kodKlasa": "1" } ] }, "wzmiankiOZlozonychDokumentach": { "wzmiankaOZlozeniuRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "dataZlozenia": "14.06.2019", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "dataZlozenia": "31.08.2020", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "dataZlozenia": "09.06.2021", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "dataZlozenia": "13.05.2022", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "dataZlozenia": "31.05.2023", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "dataZlozenia": "05.06.2024", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "dataZlozenia": "11.06.2025", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "dataZlozenia": "11.06.2026", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ], "wzmiankaOZlozeniuOpiniiBieglegoRewidentaSprawozdaniaZBadania": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ], "wzmiankaOZlozeniuUchwalyPostanowieniaOZatwierdzeniuRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ], "wzmiankaOZlozeniuSprawozdaniaZDzialalnosci": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ] }, "sprawozdaniaGrupyKapitalowej": { "wzmiankaOZlozeniuSkonsolidowanegoRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "dataZlozenia": "14.06.2019", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "dataZlozenia": "31.08.2020", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "dataZlozenia": "09.06.2021", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "dataZlozenia": "13.05.2022", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "dataZlozenia": "31.05.2023", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "dataZlozenia": "05.06.2024", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "dataZlozenia": "11.06.2025", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "dataZlozenia": "11.06.2026", "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ], "wzmiankaOZlozeniuOpiniiBieglegoRewidentaSprawozdaniaZBadania": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ], "wzmiankaOZlozeniuUchwalyPostanowieniaOZatwierdzeniuSkonsolidowanegoRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ], "wzmiankaOZlozeniuSprawozdaniaZDzialalnosciGrupyKapitalowejSpolkiDominujacejLacznie": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2017 DO 30.11.2018" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2018 DO 30.11.2019" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2019 DO 30.11.2020" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2020 DO 30.11.2021" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2021 DO 30.11.2022" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2022 DO 30.11.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2023 DO 30.11.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuSprawozdaniaZDzialalnosciGrupyKapitalowej": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.12.2024 DO 30.11.2025" } ] }, "informacjaODniuKonczacymRokObrotowy": { "dzienKonczacyPierwszyRokObrotowy": "30.11.2018" } }, "dzial4": {}, "dzial5": {}, "dzial6": {} } } }