{ "odpis": { "rodzaj": "Aktualny", "naglowekA": { "rejestr": "RejP", "numerKRS": "0001075491", "dataCzasOdpisu": "09.05.2026 11:40:11", "stanZDnia": "17.04.2026", "dataRejestracjiWKRS": "18.12.2023", "numerOstatniegoWpisu": 27, "dataOstatniegoWpisu": "17.04.2026", "sygnaturaAktSprawyDotyczacejOstatniegoWpisu": "RDF/812621/26/658", "oznaczenieSaduDokonujacegoOstatniegoWpisu": "SYSTEM", "stanPozycji": 1 }, "dane": { "dzial1": { "danePodmiotu": { "formaPrawna": "SPÓŁKA AKCYJNA", "identyfikatory": { "regon": "36610208500000", "nip": "7372209390" }, "nazwa": "PROMENADE PET CARE SPÓŁKA AKCYJNA", "daneOWczesniejszejRejestracji": {}, "czyProwadziDzialalnoscZInnymiPodmiotami": false, "czyPosiadaStatusOPP": false }, "siedzibaIAdres": { "siedziba": { "kraj": "POLSKA", "wojewodztwo": "MAŁOPOLSKIE", "powiat": "MYŚLENICKI", "gmina": "MYŚLENICE", "miejscowosc": "MYŚLENICE" }, "adres": { "ulica": "UL. JANA KASPROWICZA", "nrDomu": "13A", "miejscowosc": "MYŚLENICE", "kodPocztowy": "32-400", "poczta": "MYŚLENICE", "kraj": "POLSKA" }, "adresStronyInternetowej": "WWW.PROMENADEPETCARE.COM", "adresDoDoreczenElektronicznychWpisanyDoBAE": "AE:PL-10723-38731-TWTTV-24" }, "umowaStatut": { "informacjaOZawarciuZmianieUmowyStatutu": [ { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "28.11.2023 R., REP. A NR 7054/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/3" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "07.02.2024 R., REP. A NR 839/2024, NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/3, ZMIENIONO §10 UST. 2" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "28.02.2024R. REP A NR 1313/2024 NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/3, ZMIENIONO §4 UST. 1 I 3; 29.05.2024R. REP A NR 3421/2024 NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/3, ZMIENIONO § 10 UST. 1 I 2" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "25.10.2024 R. REP A NR 7210/2024 NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/3, DODANO §4A" }, { "zawarcieZmianaUmowyStatutu": "02.06.2025 R. REP A NR 2783/2025 NOTARIUSZ WOJCIECH MĄSIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY\nUL. ORKANA 24/3, POPRZEZ ZMIANĘ BRZMIENIA §4A I §3, ZMIANĘ §5 POPRZEZ DODANIE UST. 7, ZMIANĘ BRZMIENIA §6,\nZMIANĘ §8 POPRZEZ DODANIE UST.1[1] I UST. 1[2]" } ] }, "pozostaleInformacje": { "czasNaJakiUtworzonyZostalPodmiot": "NIEOZNACZONY", "czyUmowaStatutPrzyznajeUprawnieniaOsobiste": true, "czyObligatoriuszeMajaPrawoDoUdzialuWZysku": false }, "sposobPowstaniaPodmiotu": { "okolicznosciPowstania": "PRZEKSZTAŁCENIE", "opisSposobuPowstaniaInformacjaOUchwale": "28.11.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PROMENADE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ PROMENADE PET CARE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.11.2023 R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MĄSIORA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RABCE-ZDROJU, REP. A NR 7054/2023.", "podmioty": [ { "nazwa": "PROMENADE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", "krajNazwaRejestruEwidencji": "POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY", "krs": { "krs": "0000652435" }, "identyfikator": { "regon": "36610208500000" }, "nip": "7372209390" } ] }, "jedynyAkcjonariusz": [ { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "N*****" }, "imiona": { "imie": "K********" }, "identyfikator": { "pesel": "9**********" }, "czyPosiadaCaloscAkcji": true } ], "kapital": { "wysokoscKapitaluZakladowego": { "wartosc": "1300000,00", "waluta": "PLN" }, "wysokoscKapitaluDocelowegoZapasowego": { "wartosc": "65000,00", "waluta": "PLN" }, "lacznaLiczbaAkcjiUdzialow": "2600000", "wartoscJednejAkcji": { "wartosc": "0,50", "waluta": "PLN" }, "czescKapitaluWplaconegoPokrytego": { "wartosc": "1300000,00", "waluta": "PLN" }, "wniesioneAporty": { "okreslenieWartosciUdzialowObjetychZaAport": [] } }, "emisjeAkcji": [ { "nazwaSeriiAkcji": "A", "liczbaAkcjiWSerii": "2600000", "czyAkcjeUprzywilejowaneLiczbaAkcjiRodzajUprzywilejowania": "2600000 UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU KTÓRE OBEJMUJE KRZYSZTOF NAPORA" } ], "wzmiankaOUpowaznieniuDoEmisjiWarrantowSubskrypcyjnych": { "czyZarzadJestUprawnionyDoEmisjiWarrantowSubskrypcyjnych": false } }, "dzial2": { "reprezentacja": { "nazwaOrganu": "ZARZĄD", "sposobReprezentacji": "W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 2 000 000 ZŁ. WSZELKIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 2 000 000 ZŁ WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENT UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 500 000 ZŁ. WSZELKIE CZYNNOSĆI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 500 000 ZŁ WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁACZNIE Z PROKURENTEM.", "sklad": [ { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "J****" }, "imiona": { "imie": "P*****" }, "identyfikator": { "pesel": "8**********" }, "funkcjaWOrganie": "CZŁONEK ZARZĄDU", "czyZawieszona": false } ] }, "organNadzoru": [ { "nazwa": "RADA NADZORCZA", "sklad": [ { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "T**********" }, "imiona": { "imie": "W*******" }, "identyfikator": { "pesel": "7**********" } }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "Ł*******" }, "imiona": { "imie": "R*******", "imieDrugie": "K********" }, "identyfikator": { "pesel": "9**********" } }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "N*****" }, "imiona": { "imie": "K********" }, "identyfikator": { "pesel": "9**********" } }, { "nazwisko": { "nazwiskoICzlon": "P******" }, "imiona": { "imie": "M*****" }, "identyfikator": { "pesel": "8**********" } } ] } ] }, "dzial3": { "przedmiotDzialalnosci": { "przedmiotPrzewazajacejDzialalnosci": [ { "opis": "DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA", "kodDzial": "70", "kodKlasa": "20", "kodPodklasa": "Z" } ], "przedmiotPozostalejDzialalnosci": [ { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH", "kodDzial": "70", "kodKlasa": "10", "kodPodklasa": "A" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ CENTRAL USŁUG WSPÓLNYCH", "kodDzial": "70", "kodKlasa": "10", "kodPodklasa": "B" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA", "kodDzial": "69", "kodKlasa": "10", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA W ZAKRESIE PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJI", "kodDzial": "73", "kodKlasa": "30", "kodPodklasa": "B" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK HOLDINGOWYCH", "kodDzial": "64", "kodKlasa": "21", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK POZYSKUJĄCYCH FINANSOWANIE NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW", "kodDzial": "64", "kodKlasa": "22", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ", "kodDzial": "82", "kodKlasa": "10", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW", "kodDzial": "82", "kodKlasa": "30", "kodPodklasa": "Z" }, { "opis": "SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI", "kodDzial": "46", "kodKlasa": "38", "kodPodklasa": "Z" } ] }, "wzmiankiOZlozonychDokumentach": { "wzmiankaOZlozeniuRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "dataZlozenia": "02.12.2024", "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "dataZlozenia": "17.04.2026", "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuOpiniiBieglegoRewidentaSprawozdaniaZBadania": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuUchwalyPostanowieniaOZatwierdzeniuRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuSprawozdaniaZDzialalnosci": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ] }, "sprawozdaniaGrupyKapitalowej": { "wzmiankaOZlozeniuSkonsolidowanegoRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "dataZlozenia": "01.04.2026", "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "dataZlozenia": "17.04.2026", "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuOpiniiBieglegoRewidentaSprawozdaniaZBadania": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuUchwalyPostanowieniaOZatwierdzeniuSkonsolidowanegoRocznegoSprawozdaniaFinansowego": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ], "wzmiankaOZlozeniuSprawozdaniaZDzialalnosciGrupyKapitalowej": [ { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2023 DO 31.12.2023" }, { "zaOkresOdDo": "OD 01.01.2024 DO 31.12.2024" } ] }, "informacjaODniuKonczacymRokObrotowy": { "dzienKonczacyPierwszyRokObrotowy": "31.12.2024" } }, "dzial4": {}, "dzial5": {}, "dzial6": {} } } }